Проект по отслеживанию и блокировке криптовалют T3 от эмитента USDT, экосистемы Tron и аналитиков TRM Labs расширяет сотрудничество с правоохранительными органами
Совместное предприятие Tether, блокчейна Tron и аналитиков TRM Labs — Подразделение по борьбе с финансовыми преступлениями T3 (T3 FCU) — за 1,5 года с момента основания заморозило по всему миру незаконные активы на $450 млн. Об этом сообщили в выпускающей стейблкоин USDT компании Tether, обратив внимание на активное расширение сотрудничества проекта с правоохранительными органами.
Система T3 FCU была создана осенью 2024 года для оперативного информирования и блокировки незаконного использования USDT в блокчейне Tron, на который приходится большая часть транзакций в стейблкоине от Tether. Проект заявляет, что находит подозрительные транзакции, связанные с мошенничеством, взломами, нарушением санкций и другими преступлениями, и по запросу правоохранительных органов в течение 24 часов замораживает активы.
Правоохранительные органы США, Испании, Германии, Нидерландов и Болгарии лидируют в борьбе с незаконными финансовыми потоками по объему конфискованных средств, говорится в сообщении. Отмечается, что в начале года T3 FCU была признана Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) «бесценным ресурсом для правоохранительных органов по всему миру».
«Соблюдение нормативных требований — это не просто возможность, а часть нашей работы по защите пользователей и пресечению любых незаконных действий. Мы в Tether гордимся тем, что сотрудничаем с регулирующими органами и институтами, чтобы сделать технологию блокчейна более надежной и заслуживающей доверия. Эта сумма $450 млн — лишь начало того, на что способен T3, и его влияние будет только расти», — заявил генеральный директор Tether Паоло Ардоино.
Основатель TRON Джастин Сан сказал, что работа T3 FCU демонстрирует, как можно повысить безопасность пользователей, сохранив при этом открытость и эффективность блокчейна. Глава отдела глобальных расследований TRM и бывший специальный агент по уголовным расследованиям Налоговой службы США Крис Янчевски добавил, что T3 FCU помогает ведомствам по всему миру замораживать и конфисковывать незаконные средства, «часто в поддержку пострадавших».
Tether также проводит блокировки и вне проекта T3 FCU. В середине апреля стало известно о крупной заморозке активов, проведенной Tether. Компания заблокировала $344 млн в USDT на двух кошельках из-за санкций в координации с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC) и правоохранительными органами США.
В январе Tether заморозила $182 млн в USDT на пяти кошельках. В июле 2025 года она заблокировала $1,6 млн в USDT в секторе Газа и перевыпустила для США. А в марте того же года Tether заблокировала криптовалюту на кошельках российской биржи Garantex на $26 млн.
