Пользователи криптовалют заработали сотни тысяч долларов на ставках о расследовании инсайдерской торговли, предположительно, используя инсайдерскую информацию
Криптосообщество обсуждает новый виток громкого скандала вокруг расследования известного криптодетектива ZachXBT, обвинившего сотрудников платформы Axiom в инсайдерской торговле. История получила неожиданное продолжение, где ряд неизвестных пользователей сумели заработать сотни тысяч долларов, предположительно, используя инсайдерскую информацию об инсайдерском расследовании.
Axiom представляет собой терминал для торговли токенами, в первую очередь ориентированный на мемкоины. С его помощью пользователи могут отслеживать активность конкретных кошельков, анализировать ончейн-транзакции и оперативно совершать сделки. Axiom не привязан к какой-либо платформе — он агрегирует данные из разных бирж и проектов.
23 февраля ZachXBT анонсировал, что 26 февраля опубликует результаты расследования против «одного из самых прибыльных бизнесов», что вызвало огромный ажиотаж на крипторынке. Анонс детектива в X набрал более 11,5 млн просмотров и буквально сразу был создан рынок для ставок на Polymarket «Какую криптокомпанию ZachXBT разоблачит за инсайдерскую торговлю?». Объем этого рынка превысил $38 млн.
Axiom не являлась фаворитом — большую часть времени существования рынка с долей около 40% лидировала биржа Meteora. Изучив данные из блокчейна, исследователи обнаружили несколько кошельков, сделавших крупные и очень своевременные ставки на победу Axiom.
Компания Polysights обнаружила пять кошельков, которые в совокупности поставили около $50 тыс. на Axiom, получив доход $316 тыс. Исследователи из Lookonchain насчитали 12 потенциально инсайдерских адресов с совокупным доходом около $1 млн.
Абсолютным рекордсменом стал кошелек predictorxyz. Этот пользователь поставил $65 тыс. на Axiom в тот момент, когда шансы компании оценивались всего в 13,8%. Позже ZachXBT выяснил, что владелец кошелька активен на платформе Axiom, но личность трейдера пока не установлена.
Блокчейн-аналитики обращают внимание, что многие кошельки, получившие доход от этих ставок, были созданы непосредственно перед ставками и не проявляли активности на других рынках. Это классический паттерн инсайдерской торговли, который легко отследить, но сложно доказать, учитывая анонимный характер криптовалют.
«Совершали ли сотрудники Axiom инсайдерские сделки и на рынке ZachXBT [Polymarket]?», — задались вопросом Polysights.
На данный момент оба расследования — и первоначальное против Axiom, и последовавшее за ним против игроков на Polymarket — остаются на уровне предположений. Но в любом случае ситуация породила в сообществе массу вопросов, где подозреваемых в инсайдерской торговле на Polymarket можно условно разделить на две группы:
- Те, с кем коммуницировал ZachXBT, — он сам признал, что перед публикацией контактировал с командой Axiom и брал интервью у некоторых сотрудников. Утечка информации в этот период была «вероятно, неизбежна», писал он.
- Те, кто был частью исходной схемы. Если сотрудники Axiom действительно следили за кошельками трейдеров, они могли заранее знать о расследовании ZachXBT и сделали ставку против своей же компании.
Также стоит учесть и заявление самого ZachXBT, который был привлечен для независимого расследования. В этом случае можно предположить, что есть и третья сторона, которая побудила детектива к изучению именно Axiom. Ведь, как заявили в Axiom, они «шокированы и разочарованы известием, что кто-то из команды злоупотребил внутренними инструментами».
Вокруг самого расследования ZachXBT также стали возникать вопросы. Некоторые пользователи соцсетей усомнились в его независимости. Один из пользователей X, пост которого набрал более 73 тыс. просмотров, обратил внимание, что действия детектива выглядят подозрительно на фоне рыночной конкуренции.
Поводом для обсуждений стали события начала февраля, когда платформа для запуска мемкоинов Pump.fun купила проект Vyper, перезапустив его под собственным брендом Terminal, напрямую конкурируя с Axiom за аудиторию профессиональных трейдеров.
Некоторые пользователи X предположили, что расследование ZachXBT совпадает с интересами игроков, стремящихся усилить свои позиции на рынке. Сам детектив эти предположения пока не комментировал, и каких-либо доказательств обвинениям нет.
