В новом расследовании утверждается, что сотрудники крупной трейдинговой платформы Axiom использовали внутренние инструменты для слежки за кошельками трейдеров и инсайдерской торговли криптовалютами
Известный криптодетектив ZachXBT опубликовал расследование, в котором утверждает, что сотрудники торговой платформы Axiom использовали внутренние инструменты для отслеживания приватных кошельков пользователей и последующей инсайдерской торговли.
Axiom представляет собой терминал для торговли токенами в сети Solana, в первую очередь ориентированный на мемкоины. С его помощью пользователи могут отслеживать активность конкретных кошельков, анализировать ончейн-транзакции и оперативно совершать сделки. За прошедшие полгода, согласно Defillama, Axiom получал доход от $10 млн до $40 млн ежемесячно.
ZachXBT сообщил, что был привлечен для независимого расследования и уже направил запрос команде Axiom. По его данным, один из сотрудников с доступом к внутренней панели мог искать аккаунты по реферальному коду или адресу кошелька и получать список связанных приватных адресов и историю транзакций. Эти данные, как утверждается, использовались для отслеживания сделок инфлюенсеров и успешных трейдеров. Зная их позиции, сотрудники заранее покупали определенные мемкоины до взлета курса. Однако сумма возможной прибыли предполагаемой мошеннической схемы не раскрывается.
Отдельное внимание, как утверждается в расследовании, уделялось трейдерам, которые заранее выкупали значительную долю эмиссии мемкоинов, а затем продвигали их среди своей аудитории. Особый интерес представляли случаи, когда такие покупки совершались через кошельки, не раскрытые публично.
В криптосообществе анонсированное за несколько дней до публикации расследование против «одного из самых прибыльных бизнесов» вызвало огромный ажиотаж. Сообщение детектива в X набрало более 11,5 млн просмотров.
Интерес почти сразу перенесся на платформу для ставок на реальные события Polymarket. Общая сумма поставленных на исход события средств превысила $38 млн.
В прогнозе «Какую криптокомпанию ZachXBT разоблачит за инсайдерскую торговлю?» среди других кандидатов были Meteora, Pump.fun, Axiom, Jupiter, связанный с семьей Трампа проект World Liberyt Financial, а также MEXC, Binance и другие популярные криптобиржи.
В своем расследовании детектив приводит фрагменты аудиозаписей, скриншоты внутренней панели Axiom, адреса кошельков и схемы движения средств на биржах. Некоторые трейдеры подтвердили корректность приписанных им адресов кошельков.
В комментарии после публикации расследования представители Axiom заявили, что «шокированы и разочарованы известием, что кто-то из команды злоупотребил внутренними инструментами».
«Мы заблокировали доступ к этим инструментам и продолжим расследование, чтобы привлечь к ответственности виновных. Это не отражает работу всей команды. Мы всегда старались ставить пользователя на первое место», — комментируют ситуацию Axiom.
По данным ZachXBT, отправной точкой стала утечка данных через внутренний дашборд Axiom. Сотрудник под псевдонимом Broox, занимающий позицию старшего менеджера по развитию бизнеса, с начала 2025 года передавал в закрытые чаты информацию о кошельках и регистрационные данные трейдеров. Вместе с сообщниками он составлял Google-таблицы, в которые вносил адреса лидеров мнений (KOL) для последующей слежки.
Одним из объектов наблюдения стал трейдер Marcell, известный практикой скупки токенов на приватные кошельки перед публичными рекомендациями. Инсайдерская информация о его операциях позволяла участникам схемы открывать позиции раньше подписчиков трейдера.
В распоряжении детектива оказались аудиозаписи февральского звонка 2026 года, где Broox обсуждает с недавно нанятым модератором Axiom план быстрого заработка. Речь шла о сумме $200 тыс., которую можно получить, используя служебный доступ к данным.
В личных чатах подозреваемые в инсайдерской торговле делились скриншотами своих балансов на биржах, «что говорит о том, что схема уже приносила прибыль», пишет ZachXBT.
