Изъятые активы следствие связало со схемой обмана «Забой свиней»
Минюст США сообщил об изъятии стейблкоинов USDT от Tether на сумму более $61 млн. Следователи связали эти средства с мошенниками, которые использовали схему обмана людей под предлогом инвестиций в криптовалюты, широко известную как Pig Butchering («Забой свиней»).
В таких случаях преступники применяют методы социальной инженерии, искусственный интеллект и дипфейки, создавая фальшивые аккаунты в приложениях для знакомств и социальных сетях. Они вступают в доверительные, а иногда и романтические отношения с жертвой (этап «откорма»), а затем предлагают «выгодные инвестиции» или совместный бизнес (этап «разделки»).
Злоумышленники направляют жертв на поддельные платформы для торговли криптовалютами, где демонстрируются сфабрикованные инвестиционные портфели с необычайно высокой доходностью. Жертвы втягиваются в инвестиции, а позже не могут вывести средства — мошенники, получая доступ к активам, переводят их на другие кошельки, запутывая отслеживание.
Аналитики из отдела расследований национальной безопасности (HSI) получили жалобу от жертвы и проследили цепочку транзакций с ее средствами. На некоторых из кошельков мошенников все еще находились значительные суммы денег, подлежащие аресту и конфискации, говорится в сообщении.
Министерство выразило признательность Tether за помощь в передаче этих стейблкоинов. Эмитент USDT имеет давнюю практику заморозки адресов по запросам правоохранительных органов из США и ряда других стран. Согласно информации с сайта Tether на 25 февраля, компания заблокировала $4 млрд в USDT в рамках взаимодействия с 310 ведомствами из 64 юрисдикций.
В январе сообщалось, что Tether заблокировала $182 млн в USDT на пяти криптокошельках «в связи с продолжающимся расследованием по официальному запросу правоохранительных органов». Известно, что расследование велось уже несколько месяцев, но других подробностей в компании не раскрыли.
В конце того же месяца Минюст США сообщил, что конфисковал активы на $400 млн по делу криптомиксера Helix. Платформу обвинили в том, что она использовалась для отмывания незаконных доходов.
Конфискованные криптовалюты власти США обещали направлять в крипторезерв. По данным аналитической платформы Arkham, на связанных с американским правительством кошельках находятся криптовалюты на $21,8 млрд.
